证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2026-040
武汉理工光科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会通知已于2026年6月30日以公告的形式发出，具体内容详见当日于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科股份有限公司关
于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
（1）现场会议召开时间：2026年7月17日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2026年7月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月17日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年7月17
日9:15-15:00
证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》等有
关规定。
（二）会议出席情况
过现场和网络投票的股东105人，代表股份75,498,908股，占公司有表决权
股份总数的48.0492%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份42,193,485股，占公司有表决权
股份总数的26.8529%。
通过网络投票的股东101人，代表股份33,305,423股，占公司有表决权股份
总数的21.1963%。
通过现场和网络投票的中小股东100人，代表股份1,036,635股，占公司有表
决权股份总数的0.6597%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份
总数的0.0001%。
通过网络投票的中小股东99人，代表股份1,036,535股，占公司有表决权股
份总数的0.6597%。
公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席和列席了本次
股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了
如下议案：
总表决情况：
同意75,218,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6286%；
反 对 266,237 股 ， 占 出 席 本次 股 东 会有 效表 决权 股 份 总数 的 0.3526% ； 弃权
总数的0.0187%。
中小股东总表决情况：
同 意 756,258 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的1.3640%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所马玉泉律师见证了本次股东会，并出具法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人
资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》《
股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成
的决议合法、有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
武汉理工光科股份有限公司董事会
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