证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2026-034
吉林敖东药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
（1）现场会议召开的时间：2026年7月17日（星期五）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 17 日
票的具体时间为 2026 年 07 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
股份数 412,063,644 股，占公司有表决权股份总数 1,172,381,587 股（有表决
权股份总数指股权登记日的总股本 1,195,895,387 股扣除回购专用证券账户股
份数 23,513,800 股，下同）的 35.1476%。其中参加现场会议的股东及股东授权
委托代表 10 人，代表股份数 376,629,286 股，占公司有表决权股份总数的
司有表决权股份总数的 3.0224%。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
提案 所获得的选举票数 比例
提案名称 是否当选
编码 （股） （%）
关于选举张春颖女士为第十二届董事会独立董事的
议案
关于选举陈雅婷女士为第十二届董事会独立董事的
议案
关于选举刘士明先生为第十二届董事会独立董事的
议案
注：（1）比例（%）指每项提案中候选人所获得的选举票数占出席本次股东会投资者有效表
决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算，下同。
中小投资者表决情况：
提案 所获得的选举票数 比例
提案名称 是否当选
编码 （股） （%）
关于选举张春颖女士为第十二届董事会独立董事的
议案
关于选举陈雅婷女士为第十二届董事会独立董事的
议案
关于选举刘士明先生为第十二届董事会独立董事的
议案
注：（1）比例（%）指每项提案中候选人所获得的选举票数占出席本次股东会中小投资者有
效表决权股份总数的比例。
表决结果：上述提案均已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权股份总数的过半数通过。
第十二届董事会董事任期为三年，自 2026 年 7 月 17 日至 2029 年 7 月 17
日。三名独立董事候选人已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
三、律师出具的法律意见
格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东会会议决议合法、有效。
四、备查文件
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
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