证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2026-041
厦门光莆电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2026 年 7 月 17 日下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道
年 7 月 13 日以电子邮件形式向全体董事、高级管理人员发出会议通知。会议由
董事长林国彪先生召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公
司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会同意公司结合当前战略规划、市场变化、客户需求和募投项目实际投
资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况
下，将“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延
期至 2028 年 6 月 30 日。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-042）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
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