证券代码：002476 证券简称：新叶股份 公告编号：2026-054
山东新叶化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东新叶化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次
会议于 2026 年 7 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司
会议室。经全体董事一致审议同意，豁免本次董事会会议的通知期限；本次会议
通知已于公司 2026 年第二次临时股东会结束后，以现场口头告知、电话通知等
方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事
会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长胡瀚阳先生主持。本
次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东
新叶化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：
案》
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据公司的实际情况及《公司章程》的规定，董事会同意豁免本次董事会会
议提前通知时限要求，于 2026 年 7 月 17 日召开公司第七届董事会第二十二次会
议。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为补齐董事会各专门委员会人员空缺、保障各专门委员会规范高效运作，充
分发挥专门委员会在公司治理、科学决策中的专业作用，董事会同意对公司第七
届董事会下设各专门委员会委员进行调整。调整后，公司第七届董事会各专门委
员会具体组成情况如下：
（1）董事会战略委员会：由胡瀚阳先生、许研先生、吴陶钧先生组成，其
中胡瀚阳先生任主任委员（召集人）。
（2）董事会提名委员会：由刘玉珍女士、吴陶钧先生、胡瀚阳先生组成，
其中刘玉珍女士任主任委员（召集人）。
（3）董事会审计委员会：由王伟清女士、吴陶钧先生、许研先生组成，其
中王伟清女士任主任委员（召集人）。
（4）董事会薪酬与考核委员会：由王伟清女士、吴陶钧先生、胡瀚阳先生
组成，其中王伟清女士任主任委员（召集人）。
本次调整后的公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任
期，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
本次董事会各专门委员会委员调整的具体内容，详见公司同日披露于《证券
时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成补选公司第七届董事会独立董事暨
调整董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-055）。
三、备查文件
《山东新叶化学股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
山东新叶化学股份有限公司董事会
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