证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号:2026-035
吉林敖东药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一次会议通知以书面方式于 2026 年 7 月 17 日发出，经全体董事一致同意豁免通
知时限要求。
议，公司高级管理人员列席本次董事会会议。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
战略委员会主任：郭淑芹
成员：赵大龙、陈雅婷（独立董事）
审计委员会主任：张春颖（独立董事）
成员：赵大龙、陈雅婷（独立董事）
提名委员会主任：刘士明（独立董事）
成员：张春颖（独立董事）、王振宇
薪酬与考核委员会主任：陈雅婷（独立董事）
成员：张淑媛、刘士明（独立董事）
投资委员会主任：杨凯
成员：张淑媛、王振宇
表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
反对票或弃权票的理由：无。
公司第十二届董事会选举李秀林先生担任公司董事长。
表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
反对票或弃权票的理由：无。
公司第十二届董事会选举郭淑芹女士担任公司副董事长。
表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
反对票或弃权票的理由：无。
根据公司董事长李秀林先生的提名，公司聘任郭淑芹女士担任公司总经理。
表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
反对票或弃权票的理由：无。
根据公司董事长李秀林先生的提名，公司聘任王振宇先生担任公司董事会秘
书，王振宇先生已取得深圳交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
反对票或弃权票的理由：无。
根据公司总经理郭淑芹女士的提名，公司聘任杨凯先生、张淑媛女士、王振
宇先生、林晓林先生、王超先生担任公司副总经理；聘任张淑媛女士担任公司财
务总监；聘任赵仁和先生担任公司证券事务代表。
表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
反对票或弃权票的理由：无。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
以上议案内容请参见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成
换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-036）。
减少注册资本的议案》
公司子公司吉林敖东健康科技有限公司（以下简称“健康科技”）决议以自
有资金 9,181.188 万元回购吉林润生健康科技有限公司、吉林普泰企业管理中心
（有限合伙）合计持有的健康科技 8,501.10 万元股权并予以注销用于减少注册资
本。健康科技最近一年及一期财务数据如下：
单位：元
项目 2026 年 6 月末(未经审计) 2025 年 12 月末（经审计）
资产 267,743,940.74 261,144,864.37
负债 27,764,246.63 22,342,992.99
净资产 239,979,694.11 238,801,871.38
每股净资产 1.27 1.26
收入 69,263,429.21 167,799,536.09
净利润 1,177,822.73 908,457.52
本次回购注销的定价依据为：以健康科技截至 2025 年 12 月 31 日经审计的净
资产值为基础（对应每份出资额的净资产为 1.26 元），经双方协商按每份出资额
泰企业管理中心（有限合伙）将不再持有健康科技股权，健康科技注册资本由
本次变动前 本次变动后
回购股权注销
健康科技出资人 认缴及实缴出 认缴及实缴出
持股比例 金额（万元） 持股比例
资额（万元） 资额（万元）
吉林敖东药业集团股份有限
公司
吉林润生健康科技有限公司 5,667.60 30.00% 5,667.60 0.00 0.00%
吉林普泰企业管理中心（有限
合伙）
谭立国 188.90 1.00% 0.00 188.90 1.82%
延边盛宏企业管理中心（有限
合伙）
延边康盛企业管理中心（有限
合伙）
延边欣荣企业管理中心（有限
合伙）
合计 18,890.00 100.00% 8,501.10 10,388.90 100.00%
注：（1）上表中“比例（%）”为四舍五入保留两位小数后的结果。
健康科技将依照《公司法》《证券法》等法律法规要求，履行审议程序后，
自回购之日起十日内将回购的股权予以注销，并通知所有债权人，充分保障债权
人的合法权益。本次回购股权并注销事项不会影响健康科技的正常经营和财务状
况。
本次健康科技回购吉林润生、吉林普泰持有健康科技股权事项尚未签署协议，
后续回购股权及健康科技定向减少注册资本事项存在不确定性。
表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
反对票或弃权票的理由：无。
本事项为公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权
健康科技经营管理层全权办理其股权回购及定向减少注册资本等相关事宜。
近日，受台风“巴威”影响，敦化市遭遇强降雨极端天气，引发严重洪涝灾
害，为切实助力敦化市防汛抗洪救灾，彰显社会责任担当，助力灾区尽快渡过难
关、恢复生产生活秩序，公司拟出资人民币 200 万元（大写：贰佰万元整），定
向捐赠给敦化市红十字会，专项用于敦化市本次洪涝灾害应急救援。
表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
反对票或弃权票的理由：无。
三、备查文件
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
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