香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
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任。
JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（股 份 代 號：6127）
變 更 聯 席 公 司 秘 書、授 權 代 表 及 法 律 程 序 文 件 代 理 人
辭 任 聯 席 公 司 秘 書、授 權 代 表 及 法 律 程 序 文 件 代 理 人
北 京 昭 衍 新 藥 研 究 中 心 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，
由 於 個 人 工 作 安 排，張 嘉 倫 女 士（「張 女 士」）已 辭 任 本 公 司 聯 席 公 司 秘 書 一 職，
並 不 再 擔 任 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）第
條 例（香 港 法 例 第 622 章）第 16 部 項 下 所 規 定 代 表 本 公 司 於 香 港 接 收 法 律 程 序 文
件 及 通 知 的 本 公 司 授 權 代 表（「法 律 程 序 文 件 代 理 人」），自 二 零 二 六 年 七 月 十 七
日 起 生 效。
張 女 士 確 認 與 董 事 會 並 無 任 何 意 見 分 歧，亦 無 任 何 有 關 其 辭 任 而 需 要 提 請 聯
交 所 及╱或 本 公 司 股 東 注 意 之 事 項。
委任聯席公司秘書
繼 張 女 士 辭 任 後，董 事 會 宣 佈，李 晶 瑩 女 士（「李 女 士」）已 獲 委 任 為 本 公 司 的 聯
席 公 司 秘 書，自 二 零 二 六 年 七 月 十 七 日 起 生 效。
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李 女 士 的 履 歷 詳 情 如 下：
李 女 士 現 為 卓 佳 專 業 商 務 有 限 公 司（一 家 全 球 領 先 的 專 業 服 務 機 構，專 注 於 綜
合 業 務、企 業 及 投 資 者 服 務）公 司 秘 書 服 務 助 理 經 理。李 女 士 於 公 司 秘 書 領 域
擁 有 逾 六 年 經 驗，一 直 向 香 港 上 市 公 司 以 及 跨 國 公 司、私 營 公 司 及 境 外 公 司 提
供 專 業 企 業 服 務。
李 女 士 具 備 上 市 規 則 第 3.28 條 所 要 求 的 公 司 秘 書 學 術 或 專 業 資 格。
此 外，高 大 鵬 先 生（「高 先 生」）將 繼 續 擔 任 本 公 司 的 聯 席 公 司 秘 書。本 公 司 已 取
得 聯 交 所 的 確 認，高 先 生 根 據 上 市 規 則 第 3.28 條 及 第 8.17 條 合 資 格 擔 任 本 公 司
的 公 司 秘 書。
委任授權代表及法律程序文件代理人
董 事 會 宣 佈，新 委 任 為 聯 席 公 司 秘 書 的 李 女 士 已 獲 委 任 為 授 權 代 表 及 法 律 程 序
文 件 代 理 人，自 二 零 二 六 年 七 月 十 七 日 起 生 效。自 二 零 二 六 年 七 月 十 七 日 起，
授 權 代 表 為 馮 宇 霞 女 士 及 李 女 士，而 法 律 程 序 文 件 代 理 人 為 何 詠 紫 女 士 及 李
女 士。
董 事 會 謹 藉 此 機 會 對 張 女 士 於 任 職 期 間 對 本 公 司 的 貢 獻 表 示 感 謝，並 歡 迎 李
女 士 出 任 其 新 職 位。
承董事會命
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
主席
馮宇霞
香 港，二 零 二 六 年 七 月 十 七 日
於 本 公 告 日 期， 董 事 會 包 括 主 席 兼 執 行 董 事 馮 宇 霞 女 士、 執 行 董 事 高 大 鵬
先 生、孫 雲 霞 女 士、顧 靜 良 先 生 及 羅 樨 女 士，非 執 行 董 事 周 馮 源 先 生，獨 立 非
執 行 董 事 張 帆 先 生、陽 昌 雲 先 生、楊 福 全 先 生 及 應 放 天 先 生，及 職 工 董 事 李 葉
女 士。
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