证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2026-038
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创新
科技中心 T1 栋 3 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 72
普通股股东所持有表决权数量 61,925,355
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.6700
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长卢国建先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
经理杨丽宁、副总经理王君宇和浙江天册（深圳）律师事务所执业律师刘雪莹、
韩振亚列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
投资结构、募投项目延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,613,948 99.4971 308,436 0.4980 2,971 0.0049
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
定对象发行可 ,395 4 36 6
转换公司债券
部分募投项目
调整内部投资
结构、募投项
目延期的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：刘雪莹、韩振亚
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程
序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
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