证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2026-35
南京北路智控科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议通知于2026年7月13日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于
会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事7人，
董事王云兰女士、罗开成先生、赵家骅先生、祝青先生、田卫东先生、马轶群先
生和王鹤先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。
公司董事会秘书等全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举于胜利先生为公司第三届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。于胜利先生符合《公
司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度规定的任职资格。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
于胜利先生简历详见公司2026年6月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-26）。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司第三届董事会
下设立审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专
门委员会委员由各董事担任，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。该议案需要逐项表决，表决结果如下：
轶群为主任委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
中于胜利为主任委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
东为主任委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
中王鹤为主任委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
专 门 委 员 会 委 员 的 个 人 简 历 详 见 公 司 2026 年 6 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（公告编号：2026-26）。
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任于胜利先生为公司总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。于胜利先生符合《公司法》《公司
章程》等相关法律法规及公司制度规定的任职资格。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经提名委员会审议通过。
于胜利先生简历详见公司2026年6月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-26）。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会对公司副总经理候选人的任职资格进行审议，董事会同
意聘任金勇先生、赵家骅先生、祝青先生、薛红杰先生为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案需要逐项表
决，表决结果如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经提名委员会审议通过。
公司副总经理简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2026-36）。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
董事会同意聘任陈燕女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。
陈燕女士简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任赵奎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经提名委员会审议通过。
赵奎先生简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任蒋婷婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
蒋婷婷女士简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
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