证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2026-027
北京航空材料研究院股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 241
普通股股东所持有表决权数量 342,317,775
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.3311
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 1,535,875
股，该等回购股份不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符
合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
因工作原因未能列席本次会议；
因工作原因未能列席本次会议外，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 341,886,141 99.8739 408,177 0.1192 23,457 0.0069
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 341,989,363 99.9040 324,854 0.0948 3,558 0.0012
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例
序号 称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于部 28,232,153 98.4941 408,177 1.4240 23,457 0.0819
分募投
整变更
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：黄国宝、赵洁
“公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。”
特此公告。
北京航空材料研究院股份有限公司董事会
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