证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2026-029
新天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日以邮件及微
信方式向全体董事、高级管理人员发出了《关于召开第六届董事会第四次会议的
通知》；2026年7月16日公司第六届董事会第四次会议在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事崔红军先生、独立
董事秦朝葵先生以通讯表决方式出席会议），董事会秘书及其他部分高级管理人
员列席了本次会议，会议由公司董事长李晶晶女士主持。会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
董事会同意公司以集中竞价方式出售回购股份不超过 18,426,694 股（占公
司总股本的 1.60%），出售价格根据二级市场价格确定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
股份出售计划的公告》。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十七日
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