证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2026-074
深圳金信诺高新技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 7 月 17 日下午 14:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 7 月 17
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳金信诺高
新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 533 人，代表股份 183,399,837 股，占公司有表
决权股份总数的 26.8113%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 137,123,196 股，占公司有表决
权股份总数的 20.0461%。
通过网络投票的股东 531 人，代表股份 46,276,641 股，占公司有表决权股份
总数的 6.7652%。
通过现场和网络投票的中小股东 532 人，代表股份 46,276,741 股，占公司有
表决权股份总数的 6.7652%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 531 人，代表股份 46,276,641 股，占公司有表决权
股份总数的 6.7652%。
上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，议案的表决结
果如下：
（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>
的议案》
总表决情况：
同意 173,751,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.7393%；
反对 6,839,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7292%；弃权
表决权股份总数的 1.5315%。
中小股东总表决情况：
同意 36,628,697 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 14.7791%；弃权 2,808,774 股（其中，因未投票默认弃权 2,740,974 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0695%。
本议案涉及关联股东回避表决，关联股东未参与本议案表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过，根据表决结果本议案已获得通过。
（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
总表决情况：
同意 173,763,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.7459%；
反对 6,801,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7088%；弃权
表决权股份总数的 1.5453%。
中小股东总表决情况：
同意 36,640,697 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 14.6985%；弃权 2,834,074 股（其中，因未投票默认弃权 2,741,174 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1242%。
本议案涉及关联股东回避表决，关联股东未参与本议案表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过，根据表决结果本议案已获得通过。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意 173,753,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.7403%；
反对 6,812,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7146%；弃权
表决权股份总数的 1.5451%。
中小股东总表决情况：
同意 36,630,397 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 14.7214%；弃权 2,833,774 股（其中，因未投票默认弃权 2,741,174 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1235%。
本议案涉及关联股东回避表决，关联股东未参与本议案表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过，根据表决结果本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所王远律师、唐巧妆律师到会见证本次股东
会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资
格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书；
特此公告。
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