证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2026-030
云南云天化股份有限公司
第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十六次（临时）会议通知于 2026 年 7 月 10 日分别以送达、电子邮件
等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2026 年 7 月 17 日以通讯表
决的方式召开。应当参与表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公
司投资建设 10 万吨/年高端共聚甲醛树脂项目的议案》
。
同意公司全资子公司重庆云天化天聚新材料有限公司投资建设
该议案已于 2026 年 7 月 17 日经公司第十届董事会战略委员会
议。
本议案尚须提交公司股东会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-
。
（二）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股股东
为公司提供财务资助的议案》
。
同意公司向控股股东云天化集团有限责任公司申请人民币 3 亿
元的财务资助，期限为 3 年，预计综合资金成本为每年 1.95%左右（实
际利率按照云天化集团有限责任公司实际发行中期票据综合资金成
本确定）
。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-
。
（三）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-
。
特此公告。
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