证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2026-033
湖北超卓航空科技集团股份有限公司
关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划
已授予未归属的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖北超卓航空科技集团股份有限公司（原名称：湖北超卓航空科技股份有限
公司，以下简称“公司”或“超卓航科”）于 2026 年 7 月 17 日召开第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予
未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
于审议公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审
议公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司
独立董事就公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励
计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委
托，独立董事周洁女士作为征集人，就公司 2022 年 12 月 16 日召开的 2022 年第
三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
励计划拟激励对象的信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未
收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022 年 12 月 9 日，公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖北超卓航空科技股份有限公司监事会
关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示
情况说明》。
了《关于审议公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于审议公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
露《湖北超卓航空科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
第五次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前
述事项进行核实并发表了核查意见。
第八次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票的议案》、《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授
予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，
监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
会第十一次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监
事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
会第十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分 2022 年限制性股票激
励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发
表了核查意见。
监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留
授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
会第二十三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属
期届满暨作废部分已授予未归属的限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行
核实并发表了核查意见。
事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分 2022 年限制性股票
激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并
发表了核查意见。
事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留第一
次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并
发表了核查意见。
于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司薪酬与考核委员会
对前述事项进行核实并发表了核查意见。
部分和预留授予部分第二个归属期股份归属登记手续，本次共计归属了 78,642
股股票，归属人数 15 人，本次归属股票上市流通日期为 2025 年 12 月 15 日。具
体详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《超卓航科关于
果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-069）。
于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议
案》、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划已授予未归属的限制性股票的议
案》。薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了相应意见。
于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予未归属的限制性股票的议案》。
公司薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并发表了相应意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《2022 年限制性股票激励计划》”）预留第二次授予的 1 名激励对
象因离职，已不符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计
划》和《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》规定的归属条件，公司董事会根据公司 2022 年第三次临时股东大会
的授权，对该名激励对象已授予未归属的 2,850 股限制性股票予以作废处理。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票的事项不会对公司经营情况产生重大影响，不
影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司本次激励计划的继续实
施。
四、薪酬与考核委员会意见
经核查，薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予未归属的限制性
股票符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》及《湖
北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司董事会依据 2022
年第三次临时股东大会的授权对本次已授予未归属的 2,850 股限制性股票予以作
废处理。
五、法律意见书的结论性意见
上海市锦天城律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次作废
已经取得现阶段必要的批准和授权。本次作废的原因、数量符合《上市公司股权
激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2022 年限制性股票激励计划》的
相关规定。
特此公告。
湖北超卓航空科技集团股份有限公司董事会
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