证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2026-037
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第四届董
事会第二十二次会议于 2026 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知
于 2026 年 7 月 10 日通过通讯方式通知全体董事。本次会议由董事长卢国建先生
召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有
限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通
过了以下议案：
一、审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》
董事会同意公司与公司控股股东、实际控制人卢国建先生及其他投资方共同
对深圳开鸿硬件生态科技有限公司（以下简称“开鸿硬件”）进行增资（以下简
称“本次增资”），公司拟以人民币 75.00 万元认购开鸿硬件 75 万股股份，公
司控股股东、实际控制人卢国建拟以人民币 180.00 万元认购开鸿硬件 180 万股
股份，本次增资完成后，公司将持有开鸿硬件 15%股权，卢国建持有开鸿硬件
关联自然人，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、独立董事专门会
议、审计委员会及战略委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。
回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事卢国建回避表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于与关联人共同投资
暨关联交易的公告》（公告编号：2026-035）。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
董事会同意公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的首次公开发行股票并上
市闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用
于临时补充流动资金的募集资金。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股
东会审议。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯
海科技（深圳）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公
告》（公告编号：2026-036）。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
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