式汉巾洲山区徐乐大街１９１号金禾中０２９楼 部：４３００７
天道共和（式读）律薛事格所 ．ｍｈｅ Ｃｅｅ，ｌＡａｄｇ ｓｅｅ
Ｅａｓｔ ＆ Ｃｏｎｃｏｒｄ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ｗｕｈａｎ ｏｅｇｓｈａｎ Ｄｎｃｔ ｕｈｎ ４ｓｏｏ４．ｐＲ．Ｃｈｉｎ
Ｔｅｌ：＋８６７ｘ８ｂ０ ３ｏ ｗａｓｅｏｎｄｓｏ
北京天达共和（武汉）律师事务所
北京大达共和（武汉）存师事务所
关于湖北能源集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的
关于湖北能源采团股份有录公司２０２６年第一次临时胶乐会的
法律意见书
法律意见中
致：湖北能源集团股份有限公司
致：湖北能源集团股份有限公司
北京天达共和（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北能源集团
北京天达共和（武汉）撑师事务所（以下简称“本所”）援受湖北能源集庄
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所齐晨晨律师、彭朵朵律师
股份有限公司（以下简称“公司”）的变托，指源本所齐展展撑师、影采朵撑列
出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），依据《中华人
出席公司２０２６年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会），依据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司
民共和国公司法》《中华人民共和国证寿法》《上市公司股东会规则》《上市公言
信息披露管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券
信以披路官理办法象《撑师事务所从事证春法撑之务官理办法象《撑师事务所证养
法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国境内（为本法律意见书之目的，
法撑之券抗之规则（试行）》等中华人民共和国境内（为本法撑意见书之目的
不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的
不包括中国香港特别行政区、中国溪门特别行政区和中国台湾地区）现行有数的
法律法规、规章和其他规范性文件以及公司现行有效的《湖北能源集团股份有限
法撑法规、规章和其他规范性文件以及公司现行有效的《湖北能源集团股份有
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖北能源集团股份有限公司股东会
公司章程是（以下简称“《公司章程》”）和《湖北能源集团股份有限公司股东会
议事规则》（以下简称“《公司股东会议事规则》”）的有关规定，对公司本次股东
议事规则象（以下商称“《公司股东会议事规则》”）的有关规案。对公司本次股弃
会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序（股东回避
会的３集、３开程、出席会议人员的管格、３集人管格、表决程片（股东回说
等情况）以及表决结果等事项是否合法、有效进行见证，并出具本法律意见书。
寺情况）以及表决结采寺事项是否合法、有数进行见证，开出其本法撑意见书。
本所经办律师推定公司提交给本所经办律师的资料（包括但不限于有关人员
本所经办撑师推定公司提交给本所经办撑师的资科（包括但不限于有关人
的居民身份证、证券账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的
的店民方份证、证养账尸下、按权变托书、客之抗照等）其实、完整，管科上的
签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
签字和／或印章均是其实的，管科的部本或基印件均与正本或若应件一致
在出具本法律意见书之前，本所及经办律师作如下声明：
在出具本法撑意见书之商，本所及经办撑师作如下声明
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
本所及经办撑师依据《中华人民共和国证春法》《撑师事券所从事证春法
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
之券官理办法》和《撑师事务所证春法撑之券抗之规则（试行）象等规案及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
撑意见书出其曰以声已经发生或著存在的事实，严格雕行了法案职量，游循了另
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
勒尽青和诚实信用危则，进行了弃分的核查脸证，保证本法撑意见所认穿的罪实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
其实、准确、完壑，所友表的结论性意见合法、准响，不存在庭假记我、谋子业
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
陈述或者重大量漏，开承担相应法撑量任。
北京?上海?深别?武汉?杭州?成都?南京?法安?广州?省潜?墨面华?东
Ｂｅｎｇ ｓａ ｓｈｎ ｈ Ｈｈ Ｃｈｅｄ Ｎｎ Ｘ＇ Ｇａｇｏ ｇＫｇ ｖｅ Ｔｏ
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有鉴子此。本所皮经办撑师根据上述法撑法规、规章及规范性文件的要求
有鉴于此，本所及经办律师根据上述法律法规、规章及规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
按照撑师行业公认的业务标准、道德规范和劲勉尽责稍种，现出其法撑意见如下
一、本次股东会的召集、召开程序
一、本次股东会的召柔、召开程序
（一）本次股东会的召集与通知
（一）本次股东会的召集与通知
于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，拟于 2026 年 7 月 16 日以现场投票与
于各开２０２６平第二次备时股苏会的议菜２，拟于２０２６平７月１６日以现墙投示三
网络投票相结合的方式召开本次股东会。
网络投景相结合的万式召开本次股东会。
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《湖北能源集团股份有限公司关于召开
湖资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍｍ．ｃｎ）发布了《湖北能源集团股份有限公司关于各开
会通知”）。本次股东会通知就本次股东会的召集人、会议召开方式、会议召开时
会通知”）。本次股东会通知就本次股东会的召集人、会议召开万式、会议召开的
间、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系人和联
间、会议出席对察、会议地点、会议申议事项、会议牵记万法、会议联系人和
系方式及会议出席对象可委托代表出席会议并参加表决等事项以公告的形式通
系万式及会议出席对募可变托代表出席会议开参加表决寺事项以公告的形式
知了全体股东。
知了全体股东。
本所经办律师认为，召开本次股东会经公司第十届董事会第十六次会议审议
本所经办撑师认为，各开本次股东会经公司第十局重事会第十六次会议审议
通过，由公司第十届董事会召集，已于会议召开前 15 日以公告方式通知各股东，
通过。由公司第十局章事会３集，已于会议３开声１５日以公告万式通知各股东
符合法律法规、《公司章程》及《公司股东会议事规则》的相关规定。
符合法撑法规、《公司章程是及《公司股东会议事规则是的相关规定。
（二）本次股东会的提案
（二）本次股东会的提菜
根据公司第十届董事会第十六次会议决议、本次股东会通知，本次股东会审
根据公司易十局重事会易十六次会议决议、本次股东会通知，本次股东会伸
议的议案为：
议的议菜为
（三）本次股东会的召开
（三）本次股东会的３开
街 137 号能源大厦 3706 会议室召开。本次股东会由韩勇主持。
街１３７号能源大质３７０６会议至召开。本次股东会由韩勇王持
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（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 7 月 16 日 9:15 至 15:00。
（ｈｔｔｐ：／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍｍ．ｃｎ）投景的其体时间为２０２６平７月１６ 日９１５至１５：００
根据本所经办律师见证，本次股东会召开的实际时间、地点以及方式与本次
根据本所经办释师见证，本次股苏会各开的头际时间、地点以及方式与本次
股东会通知中所告知的时间、地点及方式一致，符合法律法规、《公司章程》及
股苏会通知中所苦知的时间、地点及方式一纹，符合法释法规、８公司章程爱及
《公司股东会议事规则》的相关规定。
《公司股东会议事规则是的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
二、出席本次股东会人员的资格
（一）出席现场会议的股东
（一）出席现场会议的股齐
本所经办律师依据证券登记结算机构提供的本次股东会股权登记日的股东
本所经办撑师依据进春牵记结算机构提供的本次股东会股权牵记日的股弃
名册，对出席本次股东会现场会议的股东的身份证或者其他能够表明其身份的有
名册，对出席本次股东会现场会议的股东的牙份证或者其他能表明其牙份的有
效证件或者证明、股东授权委托代表的股东授权委托书和个人有效身份证件进行
数证件或者证明、股东投权变托代表的股东投权变托书和个人有数方份证件进行
了查验，确认出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，所持
了查脸，确认出席本次股东会现场会议的股东及股东按权变托代表共５人所托
有表决权的股份总数为 1,831,110,209 股，占本次股东会股权登记日公司有表决
有表决权的股份总数为１．８３１．１１０２０９股，占本次股东会股权登记日公司有表决
权股份总数的 25.8654%。其中，出席现场会议的中小投资者共 4 人，所持有表
权股份总数的２５．８６５４％。其中，出席现场会议的中小投资者共４人，所持有表
决权的股份总数为 212,074,660 股，占本次股东会股权登记日公司有表决权股份
决权的股份８数为２１２．０７４．６６０股，占本次股东会股权牵记日公司有表决权股伤
总数的 2.9957%。
总数的２．９９５７９％。
（二）参加网络投票的股东
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所上市公司股东会网络投票系统的最终确认，在本次股东
根据深圳证春文易所上市公司股东会网络投需系统的最终确认，在本次股弃
会确定的有效网络投票时段内，通过网络投票系统投票的股东共计 309 人，所持
会确案的有效网络投需时投内，通过网络投需系统投需的股东共计３０９人所托
有表决权的股份总数为 1,859,080,387 股，占本次股东会股权登记日公司有表决
有表决权的股份总数为１．８５９．０８０３８７股，占本次股东会股权登记日公司有表决
权股份总数的 26.2605%。其中，通过网络投票的中小投资者共 307 人，所持有
权股份总数的２６．２６０５％。其中，通过网络投票的中小投资者共３０７人所持有
表决权的股份总数为 31,008,874 股，占本次股东会股权登记日公司有表决权股份
表决权的股份总数为３１．００８．８７４股，占本次股东会股权登记日公司有表决权股低
总数的 0.4380%。
总数的０．４３８０％。
（三）参加会议的中小投资者
（三）参加会议的中，小投管
参加本次股东会的中小投资者共计 311 人，所持有表决权的股份总数为
参加本法股东会的中，小投资共共计３１１人，所排有表决杖的股份总新
小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
小投资者是指除公司章事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司５％以上服
份的股东以外的其他股东。
份的股东以外的其他股东。
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（四）出席、列席会议的其他人员
（四）出席、列席会议的其他人员
根据本所经办律师查验，除了公司股东及股东授权委托代表以外，出席本次
根据本所经办撑师查脸，除了公司股东及股东投权变托代表以外，出席本次
（1）公司董事 7 名；
股东会的其他人员包括： （2）公司董事会秘书；（3）本所经
股东会的其他人员包括：（１）公司重事７名；（２）公司重事会秘书：（３）本所经
办律师 2 名。
办撑师２名
前述参与本次股东会网络投票的股东的身份，由网络投票系统认证，我们无
声述参与本次股东会网络投需的股东的牙份，由网络投需系统认进，我们无
法进行核查，在参与本次股东会网络投票的股东的身份均符合法律法规、规范性
法进行极查，在参与本次股东会阿络投景的股东的牙份均符合法撑法规、规范性
文件及《公司章程》规定的前提下，本所经办律师认为，出席本次股东会的人员
文件及《公司章程象规定的前提下，本所经办撑师认为，出席本次股东会的人
的资格符合法律法规、《公司章程》和《公司股东会议事规则》的规定。
的页格行合法释法规、８公司章程和８公司股苏会议事规则的规定
三、本次股东会召集人的资格
三、本次股东会召来人的黄和
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律法规、《公司章程》
本次股东会的召集人为公司重事会，召集人货格符合法撑法规、《公司章程
和《公司股东会议事规则》的规定。
和《公司股东会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
四、本次股东会的表决程序和表决结
（一）经本所经办律师查验，本次股东会审议的提案及其具体内容，与公司
（一）经本所经办撑师查脸，本次股东会中议的提菜及其其体内答，与公高
董事会于 2026 年 7 月 1 日在深圳证券交易所指定的信息披露平台发布的以下文
量事会于２０２６年７月１日在深圳证寿交易所指定的信息披路平台发布的以下文
件中披露的议案及其具体内容一致，未出现召集人在发出本次股东会通知后修改、
件中披路的议菜及其其体内答一致，未出现召集人在发出本次股东会通知后修改
取消本次股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案的情形，符合法律法规、
取消本次股东会通知中已列明的提菜或者增加新的提菜的情形，符合法撑法规
《公司章程》及《公司股东会议事规则》的相关规定：
《公司章程》及《公司股东会议事规则是的相关规定
（公
告编号：2026-026）
告编号：２０２６－０２６
（公告编号：2026-028）
（公告编号：２０２６－０２８
（二）出席会议的股东就列入本次股东会议事日程的议案进行了表决。本次
（二）出席会议的股东就列入本次股东会议事日程的议菜进行了表决。本次
股东会现场会议的表决由股东代表及本所经办律师共同进行了计票、监票。
股东会现场会议的表决由股东代表及本所经办撑师共同进行了计景、蓝景
（三）经本所经办律师查验，本次股东会通过深圳证券交易所上市公司股东
（三）经本所经办撑师查脸，本次股东会通过深圳证寿交易所上市公司股奇
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会网络投票系统为股东行使表决权提供网络投票方式。网络投票结束后，公司统
会网络投景系统为股东行使表决权提供网络投景万式。网络投景结束后，公司统
计了本次股东会网络投票的表决情况。
计了本次股东会阿络投景的表决情况。
（四）经本所经办律师见证，本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场
（四）经本所经办撑师见证，本次股东会投景结束后，公司合开统计了现场
投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议并通过了以下议案：
投景和网路投景的表决结来，本次股乐会中议开通过了以下议案
表决情况如下：同意 3,685,548,996 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
表决情况如下：同意３６８３５４８，９９６股，古出席会议股苏所持有表决权股份总
数的 99.8742%；反对 4,151,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
数的９９．８７４２％；反对４１５１６００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
表决结果；通过该议蒙。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 238,441,934 股，占出席会议中小投资
其中，中小投资者表决结采为：同意２３８．４４１．９３４股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 98.0905%；反对 4,151,600 股，占出席会议中小投资
著所持有表决权股份总数的９８．０９０５％；反对４１５１．６００股，占出席会议中小投
者所持有表决权股份总数的 1.7079%；弃权 490,000 股，占出席会议中小投资者
著所持有表决权股份总数的１．７０７９％；并权４９０．０００股，占出席会议中小投资
所持有表决权股份总数的 0.2016%。
所持有表决权股份总数的０．２０１６％。
表决情况如下：同意 3,685,283,496 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
表决情况如下：同意３．６８５２８３．４９６股，占出席会议股东所持有表决权股份８
数的 99.8670%；反对 4,370,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
数的９９．８６７０％；反对４３７０．９００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过该议案。
表决结采：通过谦议菜。
其中，中小投资者表决结果为：同意 238,176,434 股，占出席会议中小投资
其中，中小投资者表决结采为：同意２３８１７６．４３４股，占出席会议中小投
者所持有表决权股份总数的 97.9813%；反对 4,370,900 股，占出席会议中小投资
著所持有表决权股份总数的９７．９８１３％；反对４３７０．９００股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 1.7981%；弃权 536,200 股，占出席会议中小投资者
著所持有表决权股份总数的１．７９８１０：并权５３６．２００股，占出席会议中，小投管
所持有表决权股份总数的 0.2206%。
所持有表决权股份总数的０．２２０６％。
五、结论意见
五、结论意见
基于上述事实，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开、出席会
基于上述事实，本所经办撑师认为，公司本次股东会的３集、３开、出席会
议人员的资格、召集人资格、表决程序（股东回避等情况）均符合有关法律法规
议人员的管格、３集人管格、表决程片（股东回避等情况）均符合有关法撑法却
和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结采合法、有数。
（以下无正文）
（以下无正文
北京天
％
（武汉） 武汉 ｏａｒｔｎｅ ｓ
务所
经办律师 经办律师：
Ｅａｓｔ ＆ＣｏｎｃｒｄＰｅ天道共和律师事粉所
杨 ７他
二（）六年七月十日
有负人：见化夫 限公司２０６年第一次咯时股东会之法律意见书》签著页 （本黄无正文。为《北京天达共和武汉）律师事条所关千湖能源集团段份
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