证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2026-64
广州凌玮科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议通知已于 2026 年 7 月 13 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2026 年
颖妮女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
（一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
拟对外投资设立德国孙公司的议案》。
为进一步落实全球化发展战略，完善欧洲市场布局，提升海外市场运营及客
户服务能力，公司拟以自有资金通过全资子公司凌玮控股（香港）有限公司在德
国投资设立全资孙公司，投资金额不超过 500 万欧元，目标公司成立后，将纳入
公司合并报表范围，成为公司新增的全资孙公司。公司董事会同意授权公司经营
管理层具体负责办理上述全资孙公司的设立事宜。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立德国孙公司的公告》。
三、备查文件
特此公告。
广州凌玮科技股份有限公司董事会
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