证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2026-033
河北汇金集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2026 年 7 月 16 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2026 年 7 月 13
日以电子邮件方式发出。
根据《公司章程》的规定，由半数以上董事共同推举董事王子杰先生作为本
次董事会会议召集人和主持人。本次会议由公司董事王子杰先生主持，应参加会
议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非
独立董事闫君霞女士、独立董事王涛先生、何晓锋先生以通讯表决方式出席会
议），董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表
人的议案》
为确保公司董事会正常运作，选举王子杰先生（简历详见附件）担任公司董
事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
同时，根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，公司拟
将法定代表人变更为王子杰先生。
具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于选举公司第六届董事会董事长
暨变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，
充分发挥其职能，公司补选王子杰先生为第六届董事会战略委员会主任委员、审
计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。
补选后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：
名称 主任委员（召集人） 委员名单
战略委员会 王子杰 焦贵廷、肖鸿飞、王健康、何晓锋
审计委员会 王涛 王子杰、何晓锋
薪酬与考核委员会 何晓锋 肖鸿飞、王涛
提名委员会 王健康 王子杰、王涛
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二六年七月十六日
附件：
王子杰先生简历
王子杰，男，1984 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中
共党员，研究生学历。
主要履历：2003 年 9 月至 2007 年 6 月，在石家庄铁道学院土木工程专业学
习；2007 年 9 月至 2010 年 6 月，在石家庄铁道大学安全技术及工程专业学习；
科长；2021 年 11 月至 2024 年 12 月，历任邯郸市财政局经济建设科科长、城市
建设科科长；2024 年 12 月至 2025 年 1 月，任邯郸市产业投资集团有限公司党
委委员；2025 年 1 月至 2025 年 2 月，任邯郸市产业投资集团有限公司副总经理；
市产业园区建设运营有限公司董事、董事长（法定代表人）（兼）；2026 年 7
月至今，任公司董事。
截至目前，王子杰先生未持有本公司股份，王子杰先生与公司其他董事、高
级管理人员不存在关联关系，王子杰先生在邯郸市产业投资集团有限公司任党委
委员、副总经理职务，在邯郸市产业园区建设运营有限公司任董事、董事长（法
定代表人）（兼）职务。王子杰先生作为公司董事长，符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深
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