股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-086
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转换公司债券的基本情况
（1）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州华亚
智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756
号”文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 34,000.00 万元。
（2）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕14 号”文同意，公
司 34,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“华亚转债”，债券代码“127079”。
（3）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022 年 12 月 22 日）
起满六个月的第一个交易日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年
付息款项不另计息）。
说明：可转换公司债券转股期限开始日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假
期及周末，实际开始日为 2023 年 6 月 26 日。
（4）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 69.39 元/股。不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交
易均价。
根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股
利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价格由 69.39 元/股调整为 68.99 元/股，计
算过程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，授权董
事会根据《募集说明书》中相关条款办理该次向下修正可转换公司债券转股价格
相关事宜。当日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修
正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“华亚转债”的转股价格由 68.99 元
/股向下修正为 55.69 元/股。修正后的转股价格自 2023 年 7 月 3 日起生效。
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股
利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价格由 55.69 元/股调整为 55.44 元/股，
计算过程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。调整后的转股价格自 2024 年
调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，共计向 112 名激励对象授予 126 万股股票。根据《募集说
明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转
债”的转股价格将由 55.44 元/股调整为 54.89 元/股。调整后的转股价格自 2024
年 6 月 21 日起生效。
股股份、向徐飞发行 1,629,426 股股份、向刘世严发行 1,629,426 股股份购买相关
资产，即合计向 4 名特定对象发行新增股份数量为 6,517,704 股，新增股份的发
行价格为 43.60 元/股。发行完成之后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由 54.89 元
/股调整为 54.05 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 10 月 17 日起生效。
共 7,247,436 股，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 11
月 11 日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司本次非公开发行新股数量为
发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转
股价格将由 54.05 元/股调整为 52.92 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 11 月
公司于 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会，以特别决议审
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，授权董
事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格
相关事宜。当日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向
下修正可转换公司债券转股价格的议案》。董事会决定将“华亚转债”的转股价格
由 52.92 元/股向下修正为 43.30 元/股。修正后的转股价格自 2025 年 2 月 24 日起
生效。
根据公司 2024 年年度权益分派实施方案，向全体股东每 10 股派 2.999957
元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.999943
股。“华亚转债”的转股价格将由 43.30 元/股调整为 30.71 元/股。计算过程如下：
P1=（43.30-0.2999957）/（1+38,010,675/95,028,044），P1≈30.71 元/股。调整后
的转股价格自 2025 年 6 月 12 日起生效。
购价格为 14.101 元/股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由 30.71 元/股调整为 30.73
元/股。调整后的转股价格自 2025 年 11 月 18 日起生效。
根据公司 2025 年年度权益分派实施方案，向全体股东每 10 股派 2.499990
元人民币现金（含税）。“华亚转债”的转股价格将由 30.73 元/股调整为 30.48 元
/股。调整后的转股价格自 2026 年 6 月 9 日起生效。
二、“华亚转债”赎回情况概述
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的有关约定，“华亚转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次
发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）本次有条件赎回条款触发情况
自 2026 年 5 月 26 日至 2026 年 6 月 15 日期间，公司股票已有十五个交易日
的收盘价格不低于“华亚转债”当期转股价格的 130%，已触发“华亚转债”的有条件
赎回条款。
根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”相关约定，公司有权按照本次可转债
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“华亚转债”。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为101.011
元/张（含息税）。具体计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指当年票面利率（1.80%）；
t：指当期计息天数（205天），即从上一个计息日（2025年12月16日）起至本计
息年度赎回日（2026年7月9日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×205/365≈1.011元/张；
每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.011=101.011元/张。
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年7月8日）收市后在中登公司登记在册的全体“华亚转债”
持有人。
（三）赎回程序及时间安排
通知“华亚转债”持有人本次赎回的相关事项。
年7月8日）收市后在中登公司登记在册的“华亚转债”。本次提前赎回完成后，“华亚
转债”将在深交所摘牌。
债”持有人资金账户日，届时“华亚转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华亚
转债”持有人的资金账户。
上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
咨询部门：公司董事会办公室
咨询电话：0512-66732648
联系人：证券部
四、可转债赎回结果
根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026 年 7 月 8 日）
收市后，“华亚转债”尚有 3,132 张未转股，即尚存可转债数量为 3,132 张，面值
总额为 313,200.00 元。
本次赎回为全部赎回，赎回价格为 101.011 元/张。根据中国结算深圳分公司
提供的数据，本次支付的赎回金额为 316,366.34 元（不含手续费），赎回比例为
五、可转债赎回影响
（1）公司本次赎回“华亚转债”的面值总额为 313,200.00 元，占发行总额的
（2）公司本次赎回“华亚转债”共计支付的赎回款为 316,366.34 元（不含赎
回手续费），对公司的财务状况、经营成果及现金流量没有重大影响。
（3）公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“华亚转债”将在深交所摘牌。
（4）截至赎回登记日（2026 年 7 月 8 日）收市，公司总股本因“华亚转债”
转股累计增加 11,134,727 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“华亚转债”继续流通或交易，“华
亚转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2026 年 7 月 17 日起，公司发行的“华亚
转债”（债券代码：127079）将在深圳证券交易所摘牌。
七、最新股本结构
截至赎回登记日（2026 年 7 月 8 日）收市后，公司最新股本情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
一、限售条件流通股/非
流通股
高管锁定股 1,156,447.00 43,228,285 44,384,732
首发前限售股 49,858,382.00 -49,858,382 0
首发后限售股 0 4,562,376 4,562,376
股权激励限售股 0 1,045,800 1,045,800
二、无限售条件流通股 28,985,171.00 65,032,023 94,017,194
三、总股本 80,000,000.00 64,010,102 144,010,102
注 1：本次变动前股本为截至 2023 年 6 月 21 日（开始转股前一交易日）的
股本情况，本次变动后股本为截至 2026 年 7 月 8 日（赎回登记日）的股本情况。
注 2：公司总股本因“华亚转债”转股累计新增无限售条件流通股 11,134,727
股，其余股本变动为其他情况。
八、备查文件
的“华亚智能”股本结构表；
“华亚智能”股本结构表；
特此公告！
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