邦基科技: 山东邦基科技股有限公司关于董事会完成换届选举的公告_股票频道

证券代码：603151 证券简称：邦基科技公告编号：2026-055
山东邦基科技股有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开的
董事会第一次董事会，选举产生了公司第三届董事会董事长、副董事长、各专门
委员会委员。现将具体情况公告如下：
一、选举第三届董事会董事长、副董事长
经董事会审议，选举王由成先生担任第三届董事会董事长，选举王由利先生担
任公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
二、选举第三届董事会各专门委员会委员
经董事会审议，公司第三届董事会各专门委员会成员如下：
专门委员会委员构成
审计委员会吕航先生（主任委员）、王阳光先生、朱俊波先生
提名委员会王阳光先生（主任委员）、李文立先生、王由利先生
薪酬与考核委员会李文立先生（主任委员）、吕航先生、王由成先生
战略委员会王由成先生（主任委员）、王由利先生、李文立先生
三、第三届董事会高级管理人员换届情况
鉴于新一届董事会高级管理人员提名工作尚未完成，公司将尽快完成公司
高级管理人员换届选举工作，后续将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会

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