证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2026-048
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司分别于 2026 年 6 月 27 日、2026 年 7 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站刊
登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》《关于 2026 年第一次临时股东会增
加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
现场会议召开时间为：2026 年 7 月 16 日（星期二）14 时 00 分，会议地点为：上
海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室（上海市浦东新区瑞庆路 528 号 23 幢）。
网络投票时间为：2026 年 7 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2026 年 7 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 16 日上午 9:15 至
下午 15:00。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
等有关法律、法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）共有 406 名，代表有表决权的股
份为 145,999,760 股，占公司有表决权股份总数的 20.3622%，其中，通过现场投票的股
东及股东代表（包括代理人）共有 1 名，代表有表决权的股份为 25,132,206 股，占公司
有表决权股份总数的 3.5051%；通过网络投票方式参与本次股东会的股东及股东代表
（包
括代理人）有 405 名，代表有表决权的股份为 120,867,554 股，占公司有表决权股份总
数的 16.8571%。
出席本次会议的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共 400 人，代表有表决
权的股份为 32,276,850 股，占公司有表决权股份总数的 4.5016%。其中，通过现场投票
的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共有 0 名，代表有表决权的股份为 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票方式参与本次股东会的中小投资者股东
及股东代表（包括代理人）有 400 名，代表有表决权的股份为 32,276,850 股，占公司有
表决权股份总数的 4.5016%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 131,172,922 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 89.8446%；反对 14,384,138 股，占出席会议有效表决权股份总数的
资者表决结果为：同意 17,450,012 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 138,382,422 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 94.7826%；反对 7,370,338 股，占出席会议有效表决权股份总数的
资者表决结果为：同意 24,659,512 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
弃权 247,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.7653%。本议案获
得通过。
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 130,774,522 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 89.5717%；反对 14,864,638 股，占出席会议有效表决权股份总数的
投资者表决结果为：同意 17,051,612 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的 52.8292%；反对 14,864,638 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了成赟律师和李欣锡律师出席并见证了本次股东会，并
出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的
规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合法
有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
