北京济和律师事务所
关于永信至诚科技集团股份有限公司
法律意见书
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北京济和律师事务所
关于永信至诚科技集团股份有限公司
济意字（2026）第 0732 号
致：永信至诚科技集团股份有限公司
北京济和律师事务所（以下简称本所）接受永信至诚科技集团股份有限公司
（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》
（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、规章和规范性文件及《永信至
诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司
本法律意见书仅就本次股东会召集和召开程序、出席本次股东会人员资格和
召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》
和《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议
案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见之目的，本所委派律师出席了公司本次股东会，并根据有
关法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司提供
的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证，所发表的结论性意见合
法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得用作任何其他用途。本
所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公告。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集召开及其他相关事项依法出具法律
意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 7 月 16 日召开本次股东
会。
公司董事会于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《证券时报》公告了《永信至诚科技集团股份有限公司关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），该通知载
明了本次股东会的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记
日及会议登记方法等事项，本次股东会审议的议案也已依法充分披露。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2026 年 7 月 16 日在北京市海淀区丰豪东路 9 号院
证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
公司本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的
相关内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
《股
东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
经本所律师核查，参加本次股东会的股东及股东代理人包括：（1）现场出
席本次股东会并投票的股东及股东代理人；（2）参加本次股东会网络投票的股
东。
根据出席会议股东提供的资料，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共
份回购证券专用账户中股份数，下同）的 48.6232%。除股东及股东代理人外，
公司的董事和高级管理人员以现场、通讯方式出席或列席了本次股东会。
根据网络投票结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东人数共 47 名，
代表有表决权股份 2,514,540 股，占公司有表决权股份总数的 1.6737%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股
东以外的股东（以下简称中小投资者）共 48 人，代表有表决权股份 2,782,136
股，占公司有表决权股份总数的 1.8518%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 51 人，代表有表决权股份 75,567,319
股，占公司有表决权股份总数的 50.2969%。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合有关法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定；参加网络投票的股东资格由网络投票系统提
供机构验证。
（二）召集人资格
根据公司第四届董事会第十一次会议决议及《股东会通知》，公司董事会召
集了本次股东会。
公司董事会已于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站等刊登了《股东会
通知》，并公告了相关议案文件。
本所律师认为，本次股东会召集人资格符合有关法律、行政法规、《股东会
规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
加新议案的情形。
证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会
议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上海证券交易所股东会
网络投票系统反馈了网络投票的统计数据文件。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照有关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
案）》及其摘要的议案
表决结果：同意 75,430,182 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8185%；反对 97,987 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,644,999 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 95.0708%；反对 97,987 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 3.5220%；弃权 39,150 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.4072%。
考核管理办法》的议案
表决结果：同意 75,430,182 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8185%；反对 97,987 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,644,999 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 95.0708%；反对 97,987 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 3.5220%；弃权 39,150 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.4072%。
表决结果：同意 75,436,546 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8269%；反对 91,623 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,651,363 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 95.2995%；反对 91,623 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 3.2933%；弃权 39,150 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.4072%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结
果合法有效。
本《法律意见书》正本一式叁份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所
公章后生效。
（以下无正文）
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