证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2026-039
天山铝业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
公司会议室
开
网络投票时间为：2026 年 7 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，
股东会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、
行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
代表的股份数共计 1,944,433,052 股，占公司有表决权股份总数的 42.5670%。其
中，参加现场表决的股东及股东代理人共 9 人，代表股份数 1,700,150,776 股，
占公司有表决权股份总数的 37.2192%；参加网络投票的股东 565 名，代表股份
数 244,282,276 股，占公司有表决权股份总数的 5.3478%。参加本次股东会投票
的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东，以下同）共 570 人，代表股份数 246,926,776 股，占
公司有表决权股份总数的 5.4056%。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案》
以累积投票制选举公司第七届董事会 3 名非独立董事，任期自本次股东会审
议通过之日起 3 年。具体如下：
总表决情况：
同意 1,920,804,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7848%。
中小股东表决情况：
同意 223,298,469 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
曾超林当选为公司第七届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意 1,912,429,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3541%。
中小股东表决情况：
同意 214,923,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
曾超懿当选为公司第七届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意 1,904,108,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9262%。
中小股东表决情况：
同意 206,602,653 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
赵庆云当选为公司第七届董事会非独立董事。
案》
以累积投票制选举公司第七届董事会 3 名独立董事，任期自本次股东会审议
通过之日起 3 年。具体如下：
总表决情况：
同意 1,936,546,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5944%。
中小股东表决情况：
同意 239,039,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
孔宁宁当选为公司第七届董事会独立董事。
总表决情况：
同意 1,935,683,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5500%。
中小股东表决情况：
同意 238,177,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
潘慧峰当选为公司第七届董事会独立董事。
董事会独立董事
总表决情况：
同意 1,935,634,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5475%。
中小股东表决情况：
同意 238,128,618 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
CHEN TIMOTHY TECK-LENG（中文名：陈德仁）当选为公司第七届董事
会独立董事。
总表决情况：
同意 1,855,708,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4370%；
反对 88,511,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.5521%；弃权
权股份总数的 0.0110%。
中小股东表决情况：
同意 158,201,814 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 35.8453%；弃权 213,300 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0864%。
本议案为股东会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股
份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。
总表决情况：
同意 1,855,682,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4357%；
反对 88,509,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.5520%；弃权
权股份总数的 0.0124%。
中小股东表决情况：
同意 158,176,114 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 35.8445%；弃权 241,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0976%。
本议案为股东会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股
份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。
总表决情况：
同意 1,855,684,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4358%；
反对 88,507,362 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.5518%；弃权
权股份总数的 0.0124%。
中小股东表决情况：
同意 158,178,414 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 35.8436%；弃权 241,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0976%。
总表决情况：
同意 1,855,717,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4374%；
反对 88,507,062 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.5518%；弃权
权股份总数的 0.0107%。
中小股东表决情况：
同意 158,210,914 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 35.8434%；弃权 208,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0846%。
总表决情况：
同意 1,855,707,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4370%；
反对 88,517,462 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.5524%；弃权
权股份总数的 0.0107%。
中小股东表决情况：
同意 158,201,514 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 35.8477%；弃权 207,800 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0842%。
总表决情况：
同意 1,855,703,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4368%；
反对 88,495,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.5512%；弃权
权股份总数的 0.0120%。
中小股东表决情况：
同意 158,197,714 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 35.8388%；弃权 233,500 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0946%。
总表决情况：
同意 1,855,673,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4352%；
反对 88,494,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.5512%；弃权
权股份总数的 0.0136%。
中小股东表决情况：
同意 158,167,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 35.8385%；弃权 264,200 股（其中，因未投票默认弃权 33,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1070%。
总表决情况：
同意 1,855,673,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4352%；
反对 88,526,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.5528%；弃权
权股份总数的 0.0120%。
中小股东表决情况：
同意 158,167,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 35.8513%；弃权 233,200 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0944%。
总表决情况：
同意 1,855,730,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4381%；
反对 88,493,362 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.5511%；弃权
权股份总数的 0.0107%。
中小股东表决情况：
同意 158,224,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 35.8379%；弃权 208,800 股（其中，因未投票默认弃权 26,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0846%。
三、律师出具的法律意见
《股
东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和
表决结果均合法、有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
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