证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2026-030 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次
会议于 2026 年 7 月 16 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室
以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 7 月 13
日发出，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。公司本届董事会有董事 7 人，
亲自出席会议的董事 7 人，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生
召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止隆尧智能
环保包装产业园项目暨资产处置的议案》。
为盘活存量资产、优化公司资源配置，经过审慎考虑，董事会决定终止隆尧
智能环保包装产业园项目，并同意邢台合信与隆尧县自然资源和规划局签订《土
地收储协议》，与河北面乡食品有限公司签订《厂房买卖合同》，相关资产处置等
事宜授权公司管理层及相关人员办理。
具 体 内容详见 公司 同日刊 载在 《证券时 报 》《证券日 报》和巨 潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止隆尧智能环保包装产业园项目暨资产处
置的公告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
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