证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-044
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召开时间
场会议召开当日 9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；2）
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议召开当日
（二）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5
层公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相
结合的方式。
（五）会议主持人：马学沛先生
（六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会
议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计 159 人，代表股份
司”）有表决权股份总数的 38.3905%（总股本按剔除最新披露的回
购专户股份数计，下同）。其中：出席现场会议的股东及股东代理
人共 2 方，代表股份数 32,555,522 股，占公司有表决权股份总数的
股，占公司有表决权股份总数的 2.9579%。以上股东均为本次股东
会股权登记日即 2026 年 7 月 13 日交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）公司第四届董事会成员 8 人，副董事长马学沛先生、董事
郭树荣先生现场出席本次会议，董事长林明玲女士、董事马翊珽先
生、刘楚境先生和独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋女士
通讯出席本次会议。
公司高级管理人员亦列席会议。
公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并出
具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东会议案采用
现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案审议表决情况
并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 33,229,926 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 94.2072%；反对 1,986,997 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 5.6332%；弃权 56,320 股（其中，因未投票默认
弃权 45,500 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1597%。
中小股东总表决情况：
同意 674,404 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 24.8151%；反对 1,986,997 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 73.1126%；弃权 56,320 股（其中，因未投票默
认弃权 45,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.0723%。
本议案不涉及回避表决。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所
（二）见证律师姓名：郭锋、胡婕涵
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章
程》的规定，合法有效，公司本次股东会未发生增加、变更、否决提
案的情形，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年第三次临时
股东会决议》；
（二）《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限
公司 2026 年第三次临时股东会法律意见书》。
特此公告。
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