证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2026-038
广东鸿特科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 03 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人
可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于延长向原股东配售股份股东会决议
有效期的议案》
《关于提请股东会延长授权董事会或董事
宜有效期的议案》
《关于全资子公司向银行申请授信额度并
由公司提供担保的议案》
以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公
司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续；
见附件 3），以便登记确认，在 2026 年 7 月 28 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部。
信函请寄以下地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区。注意登记时间以收到传真或信函时间
为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026 年 7 月 28 日 9:00-17:00。
（三）登记地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特科技股份有限公司证券事务
部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（五）股东会联系方式
邮编：526070 电话：0758-2696038
传真：0758-2691582 电子邮箱：ZQ@hongteo.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
。投票简称为“鸿特投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月3日（现场会议召开当日）9:15—15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东鸿特科技股份有限公司2026
年第三次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行
使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权
委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托股东：名 称： 证件号码：
股东账号： 持股数：
受托人： 姓 名： 身份证号码：
委托股东对本次股东会议案的表决意见如下：
该列打勾的栏目 同 反 弃
提案编码 提案名称
可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办
理本次配股相关具体事宜有效期的议案》
《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的
议案》
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
广东鸿特科技股份有限公司
股东名称（盖章）
股东营业执照号码 股东法人代表姓名
股东账号 持股数量
股东联系电话 股东电子邮箱
与会人员姓名 与会人员联系电话
股东联系地址
填表说明：
公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
附件 3：
广东鸿特科技股份有限公司
股东姓名
股东身份证号码
股东账号 持股数量
股东联系电话 股东电子邮箱
与会人员姓名 与会人员联系电话
股东联系地址
填表说明：
公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
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