证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2026-026
北京凯因科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
于2026年7月16日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2026年7月10日
以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董
事长周德胜先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程
序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：
(一) 审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁
条件成就的议案》
经审议，公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期于 2026 年 7 月 16 日届满，
解锁条件已成就，可解锁股票权益数量为 1,754,513 股，占公司总股本的 1.03%。
公司将按照《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》
的相关规定对符合解锁条件的股份办理解锁等事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员周德胜回避表
决，并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
关联董事周德胜先生、史继峰先生、王欢女士回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成
就的公告》（公告编号：2026-027）。
特此公告。
北京凯因科技股份有限公司董事会
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