证券代码：920220 证券简称：朗信电气 公告编号：2026-099
江苏朗信电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、换届基本情况
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作
细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2026 年 7 月 15 日召开第
二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议
案》
。公司第二届董事会各专门委员会组成成员如下：
上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，除战略委员会外，其他董事会
专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会的召集人吕晓青女士
为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司内担任高级管理人员的董事。
二、换届对公司的影响
本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关
法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影
响。
《江苏朗信电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
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