证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2026-027
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07
月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 07 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）凡 2026 年 7 月 24 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于选举金晔女士为第七届董事会独立
董事的议案》
《关于开展资产池业务暨提供担保的议
案》
（1）上述提案已经公司 2026 年 7 月 15 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
（2）上述提案 2.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的过半数通过。
（3）公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
证、授权委托书（见附件 2）进行登记；
定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、
法人营业执照复印件（加盖公章）及法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书
（见附件 2）进行登记；
（二）登记时间：
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
上海市闵行区新虹街道申武路 109 号虹桥丽宝广场 T3-601A 单元，邮编：201107。
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
（五）其他：
联系电话：021-52210952
传真号码：021-62200838
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第七届董事会第五次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏宝利国际投资股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏宝利国际投资股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于选举金晔女士为第七届董
事会独立董事的议案》
《关于开展资产池业务暨提供担
保的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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