证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-060
胜业电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《胜业电气股份有限公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于变更内部审计负责人的公告》
（公告编号：2026-061）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权的公告》
（公
告编号：2026-062）。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会审计委
员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通
过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《胜业电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
（二）
《胜业电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》
（三）《胜业电气股份有限公司第三届董事会战略委员会第四次会议决议》
（四）
《胜业电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三
次会议决议》
胜业电气股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
