证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2026-043
奥瑞德光电股份有限公司
第十届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议于
要求。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次董事会由公司董事长朱三
高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，
合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、关于推动业绩补偿工作暨审议业绩补偿方案的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已提前召开专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
本议案。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
业绩补偿方案的公告》（公告编号：临 2026-044）。
二、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-045）。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
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