广东华商律师事务所
关于
华鹏飞股份有限公司
（300350）
法律意见书
二〇二六年七月
深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼
法律意见书
广东华商律师事务所关于
华鹏飞股份有限公司
法律意见书
致：华鹏飞股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》
（“以
下简称《网络投票细则》”）等法律、行政法规、规范性文件，以及《华鹏飞股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），广东华商律师事务所（以下
简称“本所”）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所
律师出席公司 2026 年第四次临时股东会会议（以下简称“本次股东会”），对
本次股东会的召开过程进行见证，并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件予以公告，并愿依法对
本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会召集和召开的相关法律事项出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
网站上公告了《华鹏飞股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
公告》，就本次股东会的召集人、召开日期、时间（含网络投票时间）及召开方
式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议议案、会议登记方法、联
系方式等事项以公告形式通知了全体股东。
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（1）本次股东会现场会议于 2026 年 7 月 15 日（星期三）下午 15：00 在深
圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 4308
会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合会议通知内容。由于公司董事长张
京豫先生因公务原因未能出席，经公司董事会选举，本次会议由公司董事童炜琨
女士主持。
（2）本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 7 月 15 日至 2026 年 7 月 15 日；通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 15 日上午 9：15—9：25，
行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 15 日上午 9：15 至 2026 年 7 月 15 日下
午 15：00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会出席人员、召集人的资格
根据本所律师对股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明以及深圳证
券信息有限公司提供的数据等相关资料的查验，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数为 119,037,116 股，占公司有表决
权股份总数的 21.1805%。以上股东均为截至 2026 年 7 月 10 日（星期五）下午
深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公
司股东。
除因特殊情况并书面请假外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董
事、监事、高级管理人员及公司聘请之本所见证律师。
网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 157 人，代表股份
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本所律师认为，本次股东会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，根据《公司章程》规定的程序进行
了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。
股东会网络投票的表决权总数和表决结果。
票的表决结果。
《公司章程》的规定，表决通过了董事会提出的议案，各项议案的表决结果如下：
（1）议案一：《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意 120,951,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4410%；
反对 580,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4584%；
弃权 5,196,659 股（其中，因未投票默认弃权 5,105,159 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 4.1006%。
其中，中小股东表决情况：
同意 1,914,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
反 对 580,960 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 5,196,659 股（其中，因未投票默认弃权 5,105,159 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 67.5621%。
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四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会出席
人员、召集人的资格，本次股东会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东会作出的决议合法有效。
特此见证。
本法律意见书一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
法律意见书
（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司 2026 年第四
次临时股东会的法律意见书》之签字页）
广东华商律师事务所
负责人： 经办律师：
高 树 陈 旸
彭天池
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