证券代码：002662 证券简称：峰璟股份 公告编号：2026-023
北京峰璟汽车零部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
次会议于 2026 年 7 月 15 日（星期三）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 7 月 10 日通过邮件的方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出
席董事 6 人）。
会议由董事长李璟瑜先生主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席。会
议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-024）。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-024）
及修订后的《公司章程》。
（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《董
事会秘书工作细则》。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 7 月 31 日以现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年
年第一次临时股东会，审议本次董事会审议通过提交股东会的事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会
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