证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2026-186
债券代码：123061 债券简称：航新转债
广州航新航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 “航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277 号”文核准，
公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在
股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社
会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部分由主承销商余额
包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721 号”文同意，公司 2.50 亿元可转换
公司债券已于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“航
新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州航新航空
科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债
转股期自可转债发行结束之日（2020 年 7 月 28 日）起满 6 个月后的
第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 1 月 28 日至 2026 年
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为
因 2020 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86 元/
股调整为 14.85 元/股。调整后的转股价格于 2021 年 7 月 6 日生效。
因 2021 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85 元/
股调整为 14.84 元/股。调整后的转股价格于 2022 年 7 月 15 日生效。
因 2022 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84 元/
股调整为 14.83 元/股。调整后的转股价格于 2023 年 7 月 12 日生效。
因 2023 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83 元/
股调整为 14.82 元/股。调整后的转股价格于 2024 年 6 月 17 日生效。
二、 “航新转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照
以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自 2026 年 5 月 11 日至 2026 年 6 月 2 日已满足连续三
十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
（14.82 元/股）的 130%（含 130%，即 19.27 元/股），根据《募集说
明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债”的有条
件赎回条款。
公司于 2026 年 6 月 2 日召开第六届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场及公司
实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的
提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”赎回的相关
事宜。
三、 赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”
赎回价格为 102.885 元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
每 张 债 券 当 期 应 计 利 息 为 ： IA=B × i × t/365=100 × 3.0% ×
每 张 债 券 赎 回 价 格 = 债 券 面 值 + 当 期 应 计 利 息
=100+2.885=102.885 元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称
“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 7 月 7 日）收市后在中国结算登记在
册的全体“航新转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
至赎回登记日（2026 年 7 月 7 日）收市后在中国结算登记在册的“航
新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（到达中国结算账户）
，
时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”
持有人的资金账户。
四、 赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截
至赎回登记日（2026年7月7日）收市后，“航新转债”尚有16,293.00
张未转股，即本次赎回“航新转债”的数量为16,293.00张，赎回价格
为102.885元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价
格为准，本次赎回共计支付赎回款1,676,305.13元（不含手续费）。
五、 赎回影响
公司本次赎回“航新转债”的面值总额为1,629,300.00元，占发
行总额的0.65%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生
重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完
成后，
“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2026
年7月7日）收市，公司总股本因“航新转债”转股累计增加16,757,733
股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、 摘牌安排
（债券代码：123061）
自2026年7月16日起，公司发行的“航新转债”
将在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 上 的 公 告 《 关 于 航 新 转 债 摘 牌 的 公 告 》
（2026-187）。
七、 最新股本结构
截至 2026 年 7 月 7 日（可转债赎回登记日），公司最新的股本
结构如下：
本次变动前 本次变动后
股份变动数量（股）
（2021 年 1 月 27 日） （2026 年 7 月 7 日）
股份性质
其他变动数
数量（股） 比例 可转债转股 数量（股） 比例
量（股）
一、有限售条件股份 39,359,006 16.41% 0 -39,214,124 144,882 0.06%
高管锁定股 39,359,006 16.41% 0 -39,214,124 144,882 0.06%
二、无限售条件股份 200,504,584 83.59% 16,757,733 39,217,634 256,479,951 0.94%
三、股份总数 239,863,590 100.00% 16,757,733 3,510 256,624,833 100.00%
注：1.本次变动前股本情况为截至 2021 年 1 月 27 日（开始转股前一交易日）的股本情
况，本次变动后股本情况为截至 2026 年 7 月 7 日（赎回登记日）的股本情况。
和数量发生变动。
八、 控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释情况
（一）控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释情况
本次变动前 本次变动后
股东名称 （2026 年 3 月 31 日） （2026 年 7 月 7 日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
衢州创科未来企业管理合伙企业（有限合伙）
（控股股东）
杭州畅昇科技合伙企业（有限合伙）
（控股股东之一致行动人）
合计 36,705,964 14.96% 36,705,964 14.30%
注：1.本次变动前的持股比例以 2026 年 3 月 31 日总股本 245,435,931 股为计算依据；
本次变动后总股本以 2026 年 7 月 7 日总股本 256,624,833 股为计算依据。
（二）其他说明
本次权益变动主要为公司可转换公司债券转股导致总股本增加，
公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释，不涉及上述股东持
股数量变化，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人
发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
九、 咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：020-66350978
联系传真：020-66354007
联系邮箱：securities@hangxin.com
十、 备查文件
表；
结果报表。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月十六日
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