证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-073
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧水华集团股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议于 2026 年 7 月 15 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知
已于 2026 年 7 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。
会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案，形
成并通过了如下决议：
根据公司 2026 年度的经营规划，公司及全资子公司佛山欧神诺陶瓷有限公
司为了解决经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改
善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其合作的经销商的银
行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 8,000.00 万元，具体以银行
签订的担保合同为准。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告》（公告编号：2026-074）。
董事会决定召集公司 2026 年第三次临时股东会，审议相关议案。会议时间
定于 2026 年 7 月 31 日下午 14:30 时开始，召开地点在成都市高新区天府大道中
段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座公司会议室，会议以现场及网络相结合的
方式召开。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-075）。
三、备查文件
特此公告。
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