证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2026-029
文投控股股份有限公司
十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十五次会议于
为临时会议，由公司董事长徐建先生主持。本次会议应有 9 名董事参会，实有 9
名董事参会（其中：董事金青海先生、董事何斐先生、董事李玥女士、独立董事
杨步亭先生、独立董事安景文先生、独立董事崔松鹤先生以通讯表决方式出席会
议）。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。
本次会议的会议通知及会议材料已于 2026 年 7 月 8 日以通讯方式发出。本
次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份
有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所
的议案》
为保障公司财务报告审计、内部控制审计工作的连续性、规范性与专业性，
确保公司年度财务信息真实、准确、完整，公司董事会同意续聘致同会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计和内部控制审计机构；并确
定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度审计费用共计 110 万元，其中
财务报表审计费用为 86 万元（含中期报告审阅服务），内部控制审计费用为 24
万元。
具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于续聘 2026 年度
会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案已经公司十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
（二）审议通过《文投控股股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东
会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《文投控股股份有限公司章程》等有关规定，
同时结合公司经营需要，公司董事会同意于 2026 年 7 月 30 日下午 14:00，在北
京市朝阳区弘善家园 413 号楼 16 层第一会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体
披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
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