证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2026-064
债券代码：110100 债券简称：龙建转债
龙建路桥股份有限公司关于因实施
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价：4.63 元/股
? 调整后转股价：4.59 元/股
? 龙建转债本次转股价格调整实施日期：2026 年 7 月 21 日
? 证券停复牌情况：不适用
? “龙建转债”的转股期：2026 年 7 月 28 日至 2032 年 1 月 21 日
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意龙
建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2025〕1496 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，龙
建股份向不特定对象发行可转换公司债券 10,000,000 张，每张面值为
人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元。本次发
行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2026 年 1 月 22 日至 2032
年 1 月 21 日，票面利率设定为：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年
所自律监管决定书〔2026〕34 号文同意，公司本次发行的可转换公司债
券于 2026 年 2 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券代码
“110100”，债券简称“龙建转债”。
根据公司《龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），在本次发行后，当公司
出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本
次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股
利时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最
后一位四舍五入）。
公司于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 29 日召开第十届董事会第
三十三次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《龙建路桥股份有限公
司 2025 年度利润分配预案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.039 元（含税）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《龙建股份 2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-063）
。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》的相关条款和有关规定，“龙建转债”转股
价格的调整公式具体如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A+A×k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k
为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股
利，P1 为调整后转股价。
公司 2025 年年度利润分配仅派送现金股利，不送红股及资本公积
金转增股本，因此根据上述条款，本次转股价格调整公式为：P1=P0-D；
D=0.039 元/股。
根据上述规则，“龙建转债”的转股价格由 4.63 元/股调整为 4.59
元/股，调整后的转股价格于公司实施 2025 年年度利润分配的除权（息）
日即 2026 年 7 月 21 日开始生效。“龙建转债”的转股期为 2026 年 7
月 28 日至 2032 年 1 月 21 日，目前尚未进入转股期。
特此公告
龙建路桥股份有限公司董事会
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