成都圣诺生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
证券代码：688117 公司简称：圣诺生物
成都圣诺生物科技股份有限公司
二〇二六年七月
成都圣诺生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
成都圣诺生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的
顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《成都圣
诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《成都圣诺生物科技
股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本次股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员
将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议
的股东或其代理人或其他出席者需准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，
会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的
表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应提前到股东会签到处
进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东
及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多
名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人
指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本
次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股
东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露
公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：
同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、
成都圣诺生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股
份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会现场会议推举 2 名股东代表和见证律师作为计票人和监票人，负
责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网
络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静
音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后
再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议
工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东
会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
成都圣诺生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
一、会议时间、地点及投票方式
会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 7 月 23 日至 2026 年 7 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决
权数量
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
序号 议案名称
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
成都圣诺生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）
（十）主持人宣读股东会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
成都圣诺生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
议案一 《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步完善成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治
理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调
动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股
东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确
保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与
约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市
公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范
性文件以及《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，公司制定了《成都圣诺生物科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 469.00 万股限制性股票，其中首次
授予 449.00 万股，预留授予 20.00 万股。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《成都圣诺生物科技股份有限公司 2026 年限制性股
票激励计划（草案）》和《成都圣诺生物科技股份有限公司 2026 年限制性股票激
励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-029）。
本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议，拟
作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关
系的股东需回避表决。
成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会
成都圣诺生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
议案二 《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
各位股东及股东代理人：
为了保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略
和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》
等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《成都圣诺生物科技股份
有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《成都圣诺生物科技股份有限公司 2026 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议，拟
作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关
系的股东需回避表决。
成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会
成都圣诺生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
议案三 《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
宜的议案》
各位股东及股东代理人：
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），
公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本次激励计划的有关事项：
一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
励计划的授予日；
缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及
的标的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价
格进行相应的调整；
弃认购的的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行
分配和调整；
予限制性股票所必需的全部事宜；
事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；
交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作
废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜，终止本次激
成都圣诺生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
励计划；
授予价格和授予日等全部事宜；
其他相关协议；
一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或
相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会
的该等修改必须得到相应的批准；
定需由股东会行使的权利除外。
二、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
三、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师
事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
四、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议，拟
作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关
系的股东需回避表决。
成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
