证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2026-038
深圳中富电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
通知于 2026 年 7 月 10 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于
董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：于培友先生、王昆先生以通讯表决方式
出席会议）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，公司高级管理人员列
席本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
为满足全资子公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟为全资子公司
聚辰电路有限公司（以下简称“聚辰电路”）提供担保额度合计不超过人民币
担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用
证、保函等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，
本次担保额度预计事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
上述担保额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，有效期限内担保
额度可循环使用。董事会授权公司管理层在担保额度范围内办理具体业务并签
署相关文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。表决结果通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第五次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司董事会
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