证券代码：600239 证券简称：ST 云城 公告编号：临 2026-050 号
云南城投置业股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议通
知及材料于 2026 年 7 月 10 日以邮件的形式发出，会议于 2026 年 7 月 13 日在公
司（昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1707 会议室召开。
公司董事长崔铠先生主持会议，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》《云南城投置业股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，同意提交董
事会审议。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2026-051
号《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的公告》。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公
司关于为参股公司继续提供担保的议案》。
同意对《云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法》进行修订。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的《云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法》。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<云南城投置业
股份有限公司董事会秘书管理办法>的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2026-052
号《云南城投置业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公
司关于<公司章程>修正案的议案》。
公司定于 2026 年 7 月 29 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2026-053
号《云南城投置业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公
司关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
三、会议决定将以下议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议：
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
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