证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2026-042
光智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年7月13日（星期一）14:50
（2）网络投票的时间：
A.通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为：2026年7月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月13日
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以
下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表85人，代表股份20,055,400股，占公
司有表决权股份总数的14.4120％。其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，
代表股份19,433,500股，占公司有表决权股份总数的13.9651％；通过网络投票
的股东82人，代表股份621,900股，占公司有表决权股份总数的0.4469％。
通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份897,900股，占公司有表决
权股份总数的0.6452％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份276,000
股，占公司有表决权股份总数的0.1983％；通过网络投票的中小股东82人，代表
股份621,900股，占公司有表决权股份总数的0.4469％。
公司董事、高级管理人员出席/列席了本次会议；泰和泰（哈尔滨）律师事
务所蔡颖、邢紫龙律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于通过增资方式收购广东先锐科技有限公司控股权
暨关联交易的议案》
总表决情况：同意20,053,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0035%。
中小股东总表决情况：同意895,800股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的99.7661%；反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.1559%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0780%。
三、律师出具的法律意见
泰和泰（哈尔滨）律师事务所委派蔡颖、邢紫龙律师对本次股东会现场会议
进行了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过
的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2026年第三次临时股东会会议决议；
（二）泰和泰（哈尔滨）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
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