洲际油气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件
洲际油气股份有限公司
会议文件
召开时间：2026 年 7 月 20 日
召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号
海德商务公司一楼会议室
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文 件 目 录
一、会议议程
二、会议须知
三、会议议案
四、表决票
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会议议程
主持人：陈焕龙 董事长
一、主持人宣布会议开始
二、董事会秘书宣布会议须知
三、会议秘书处报告出席会议股东及其他人员情况
四、推选计票人和监票人
五、审议议案
六、股东发言或提问
七、会议表决
八、公布会议表决结果
九、律师发表法律意见
十、形成会议决议
十一、主持人宣布会议结束
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洲际油气股份有限公司
股东会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定，制
定会议须知如下，请出席股东会的全体人员遵守。
的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进
入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作
人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
网站披露发布，会议现场仅提供会议议程及公共借阅的会议文件。
经会议主持人许可后发言，多名股东或股东授权代表要求发言时，先举手者先发
言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求发言人到会务席办理发言登记手
续，按登记的先后顺序发言，每名股东或股东授权代表发言时间不超过 3 分钟。
数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系。与本次股东会
议题无关、可能泄露公司商业秘密、损害公司或股东利益的质询或建议，会议主
持人或相关负责人有权拒绝回答。
及操作程序等事项参见公司 2026 年 7 月 4 日披露的《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-053 号）。
洲际油气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件
如有违反，会务人员有权制止。
东还需要持证券账户卡、授权委托书等文件验证入场（具体需要携带的文件请参
见公司 2026 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053 号）。
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议案一
洲际油气股份有限公司
关于补选王文韬先生为公司董事的议案
各位股东及授权代表：
经公司董事会提名，公司第十四届董事会提名委员会审议通过，拟补选王文
韬先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之
日起至第十四届董事会任期届满之日止。（王文韬先生简历附后）
请各位股东及授权代表予以审议。
洲际油气股份有限公司董事会
王文韬先生：1974 年 12 月生，硕士研究生，会计师。1996 年至 2003 年任
湖南省建材实业发展总公司综管部长兼财务部长；2003 年至 2010 年任湖南金宇
投资发展有限公司副总裁；2013 年至 2014 年任香港中科石油天然气有限公司执
行总裁；2014 年起任洲际油气股份有限公司中亚大区总经理兼马腾石油股份有
限公司、克山股份有限公司董事长；2016 年 7 月起任公司董事；2017 年 8 月起
任公司党支部书记。2017 年 4 月起至今历任哈萨克斯坦华商总会副会长兼秘书
长、执行副会长；2018 年 6 月至 2019 年 2 月任公司总裁，2018 年 6 月至 2020
年 12 月任公司董事长。2021 年至 2026 年 6 月负责中亚大区各项目投资运营。
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议案二
洲际油气股份有限公司
关于补选王泽明先生为公司董事的议案
各位股东及授权代表：
经控股股东广西正和实业集团有限公司提名，公司第十四届董事会提名委员
会审议通过，拟补选王泽明先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，任期
自公司股东会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。（王泽明先生
简历附后）
请各位股东及授权代表予以审议。
洲际油气股份有限公司董事会
王泽明先生：1963 年出生，会计师，在职研究生学历；1983 年 8 月至 1994
年 9 月在政府机关工作，1994 年 10 月至 2004 年 10 月在证券公司历任营业部经
理、财务总监等职务，2012 年-2013 年，在香港中科国际石油天然气投资集团有
限公司任职，2013 年至 2026 年 6 月在广西正和实业集团有限公司担任执行总
裁。
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