证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2026-015
中金黄金股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十一次会议通知于
方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《关于部门组织机构调整的议案》。表决结果：赞成 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意公司独立设置董秘事务部，运营管理部
拆分为战略管理部和投资管理部，成立资源开发部、市场营销部、工会办公室，
撤销运营管理部。
（二）通过了《关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期
保值业务的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
内容详见：《公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保
值业务的公告》（公告编号：2026-016）。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
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