证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2026-047
上海优宁维生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7 月 10 日以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2026 年 7 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董
事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高
管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定。
二、会议审议情况
（一）审议并通过《关于调整公司第一期员工持股计划持有人份额的议案》
鉴于部分员工因个人原因自愿放弃认购拟获授的份额，根据公司《第一期员
工持股计划（草案）》和《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定以及公司
认购份额进行相应调整（以下简称“本次调整”）。本次调整公司第一期员工持股
计划持有人份额的事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整公司第一期员工持股计划持有人份额的公告》。
关联董事周寅先生、唐敏女士回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
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