证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2026-027
北京华如科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
座 4 层公司大会议室。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 48 人，代表股份 48,720,150
股，占公司有表决权股份总数的 31.4699%。其中：现场出席本次股东会的股东及股
东代理人 4 人，代表股份 48,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 31.2470％。
通过网络投票的股东 44 人，代表股份 345,150 股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 46 人，代表股份 6,060,150 股，
占公司有表决权股份总数的 3.9144％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理
人 2 人，代表股份 5,715,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.6915％。通过网络
投票的中小股东 44 人，代表股份 345,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.2229％。
（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本 155,865,000 股，其中公司回
购专用证券账户中的股份数量为 1,050,000 股，该回购股份不享有表决权，因此本
次股东会享有表决权股份数为 154,815,000 股。）
议。
二、议案审议表决情况
选人的议案》
本议案采取累积投票制进行选举，具体表决结果如下：
表决情况：获得选举票数 48,386,064 票，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 99.3143%。
其中，中小股东的表决情况：获得选举票数 5,726,064 票，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 94.4872%。
表决结果：韩超先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：获得选举票数 48,379,965 票，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 99.3018%。
其中，中小股东的表决情况：获得选举票数 5,719,965 票，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 94.3865%。
表决结果：张柯先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：获得选举票数 48,379,960 票，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 99.3017%。
其中，中小股东的表决情况：获得选举票数 5,719,960 票，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 94.3864%。
表决结果：王国臣先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
人的议案》
本议案采取累积投票制进行选举，具体表决结果如下：
表决情况：获得选举票数 48,387,740 票，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 99.3177%。
其中，中小股东的表决情况：获得选举票数 5,727,740 票，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 94.5148%。
表决结果：岳彦芳女士当选为公司第六届董事会独立董事。
表决情况：获得选举票数 48,379,949 票，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 99.3017%。
其中，中小股东的表决情况：获得选举票数 5,719,949 票，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 94.3863%。
表决结果：洪艳蓉女士当选为公司第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京中银律师事务所王雪岑、张思远律师见证会议并出具法律意见书，认为：
公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资
格及表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的
表决程序合法，表决结果有效。
四、备查文件
次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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