证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2026-039
广东瑞德智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议（以下简称“会议”）于 2026 年 7 月 10 日前以专人送达、电子邮件等方式
送达全体董事，并于 2026 年 7 月 10 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室
召开。根据《公司章程》第一百一十八条相关规定，审议事项较为紧急，经全体
董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，独立董事夏明会先生、周军先生和李文茜女士以通讯方式参加会议
并表决。会议由董事长汪军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
鉴于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计
划”）中确定的 1 名激励对象，因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的第二类限
制性股票，公司董事会根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，对本激励计
划的激励对象名单、授予权益数量进行调整，激励对象由 142 名调整为 141 名，
限制性股票数量由 182.65 万股调整为 182.00 万股。
除上述调整外，本激励计划的其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审
议通过的激励计划内容一致。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
由于公司董事路明、孙妮娟、郑吕艳为 2026 年限制性股票激励计划的激励
对象，因此该三位对本议案回避表决。
薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
广东信达律师事务所出具了法律意见书。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2026 年
限制性股票激励计划相关事项的公告》。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
经董事会核查，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《2026 年限制性股票激励计
划（草案）》的有关规定，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划的授予
条件已成就。根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，确定 2026 年 7 月 10
日为授予日，向符合授予条件的 141 名激励对象授予 182.00 万股第二类限制性
股票。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
由于公司董事路明、孙妮娟、郑吕艳为 2026 年限制性股票激励计划的激励
对象，因此该三位对本议案回避表决。
薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
广东信达律师事务所出具了法律意见书。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授
予限制性股票的公告》。
三、备查文件
特此公告。
广东瑞德智能科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
