股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2026-034
债券代码：148395 债券简称：23 振业 02
债券代码：520109 债券简称：26 振业 01
深圳市振业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2026 年 7
月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 7 月 7 日以网络方式送达各董事。
会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以
下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总
裁的议案》
（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司聘任高级
管理人员及其他相关人员的公告》）。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副
总裁的议案》
（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司聘任高
级管理人员及其他相关人员的公告》）。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财
务总监的议案》
（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司聘任
高级管理人员及其他相关人员的公告》）。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董
事会秘书的议案》
（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司聘
任高级管理人员及其他相关人员的公告》）。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证
券事务代表的议案》
（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司
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聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》）。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司审
计法务部总经理的议案》
（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于
公司聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》）。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司计
划财务部总经理的议案》
（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于
公司聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》）。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于振业集团为
惠阳公司提供银行贷款担保的议案》
（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登
载的《关于对外担保的公告》）。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二六年七月十一日
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