证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2026-045
深圳华大智造科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 9 日
召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整董事会席位暨修订〈公
司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《公司法》等相关规定，为提高公司董事会治理水平和科学决策，结合
公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 10 名增加至 11 名，其中非独立董事
人数 6 名增加到 7 名，独立董事人数 4 名保持不变。
根据董事会席位的调整情况，公司拟对《深圳华大智造科技股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订，具体修订如下：
修订前 修订后
第一百一十二条 董事会由 10 名董事组成， 第一百一十二条 董事会由 11 名董事组成，
其中独立董事 4 名，职工董事 1 名。公司设 其中独立董事 4 名，职工董事 1 名。公司设
董事长 1 名。独立董事中至少包括一名具有 董事长 1 名。独立董事中至少包括一名会计
会计专业人士。职工董事由职工代表大会、 专业人士。职工董事由职工代表大会、职工
职工大会或者其他形式民主选举产生。 大会或者其他形式民主选举产生。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，修订后的《公司章
程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章
程》（2026 年 7 月）。
《公司章程》的修订尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，董事会
提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等具体事宜，
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
深圳华大智造科技股份有限公司董事会
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