证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2026-021
浙江一鸣食品股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2026 年 7 月 10 日以现场结合通讯方式召开，为确保公司董事会平稳过渡，及
时履行法定职责，高效完成换届后首次会议相关工作，全体董事一致同意豁免本
次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董
事推举，会议由朱立科先生主持，会议召开符合法律法规、《浙江一鸣食品股份
有限公司章程》及《浙江一鸣食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
选举朱立科先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同。具体
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事
会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司第八届董事会成员已经由 2026 年第一次临时股东会及职工代表大
会选举产生，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等
公司制度的规定，公司董事会选举第八届董事会审计委员会委员、提名委员会委
员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员，任期与本届董事会相同。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
聘任朱立科先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。本议案已经公司董
事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
聘任王蓓松先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。本议案已经公司
董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
聘任邓秀军先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。本议案已经公司
董事会审计委员会、提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
聘任林益雷先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。本议案已经公
司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
聘任翁文静女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同，翁文静女士
已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合任职要求。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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