中光学: 独立董事专门会议2026年第二次会议决议_股票频道

中光学集团股份有限公司
独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事专门会议工作制度》等
有关规定，中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会
独立董事专门会议 2026 年第二次会议资料和通知于 2026 年 6 月 24
日以通讯方式发出，会议于 2026 年 7 月 9 日以通讯方式召开，本次
会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。审查事项如下：
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
公司提前向控股股东偿还委托贷款并续贷的事项是基于自愿的
原则下，经双方协商后进行的，符合公司正常生产经营活动需要，能
够有效改善融资结构，定价公允，符合公司利益，没有损害公司及全
体股东特别是中小股东的利益。我们同意该议案并同意提交公司董事
会审议。关联董事需回避表决。
中光学集团股份有限公司
独立董事：王占山、荆杰泰、孙高飞、李晓

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