证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2026-038
贵州盘江精煤股份有限公司
关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书离任情况
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会
秘书刘和平先生的书面辞职报告，刘和平先生因工作变动原因申请辞去公司
董事会秘书职务。辞职后，刘和平先生将不再担任公司任何职务。具体情况
如下：
是否继续在 是否存在
上市公司及 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因
其控股子公 毕的公开
司任职 承诺
刘和平 董事会秘书 2026 年7 月10 日 2027 年10 月16 日 工作变动 否 否
根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，刘和平先生的书面辞职报告
自送达公司董事会时生效。刘和平先生已做好工作交接，其离任不会影响
公司正常的生产经营。
刘和平先生在担任公司董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公
司及公司董事会对刘和平先生为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献
表示衷心的感谢！
二、聘任董事会秘书情况
审议 通过了 《关于聘 任公司 董事会 秘书的议 案》（详 见公司 公告：临
审查通过，会议同意聘任邓丽茶女士（简历附后）为公司第七届董事会董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之
日止。
截至本公告日，邓丽茶女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证
书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所必须的
五年以上财务、会计工作经验，不存在《公司法》第一百七十八条规定的
情形，最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监
督管理措施，最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券
市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满。邓丽茶女士符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规要求的资格条件。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
附件
邓丽茶女士简历
邓丽茶，女，汉族，1987 年 8 月出生，贵州盘州人，2011 年 8 月参加
工作，中共党员，大学学历，毕业于北京林业大学会计学专业，高级会计师，
注册会计师。主要工作经历如下：
中共贵州省委党校 贵州行政学院第 80 期中青年干部培训班)
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